CURSOS EN ESPAÑOL → Camino para la Protección al Cliente

2/ FORMARSE en la Protección al Cliente (22/09/25 - 23/11/25) (CP207)


Description
Un curso enriquecido en Protección al Cliente (PC), para profundizar su conocimiento de los Estándares de Protección al Cliente y capacitarse para realizar evaluaciones de calidad en PC.

¿Para quien?
Para personas que deseen desarrollar habilidades para realizar o analizar evaluaciones de PC: equipos internos de instituciones financieras, consultores, administradores de inversiones, equipos de redes, investigadores, reguladores.

Prerrequisito: Validación del eCourse “1/ Iniciarse en la Protección al Cliente”.

Lo que van a aprender:
• Explorar en profundidad los fundamentos y las prácticas de cada estándar de PC;
• Desarrollar y practicar habilidades clave de evaluación;
• Probar SPI Online trabajando en un caso ficticio;
• Elaborar un plan de acción de PC.

Cómo funciona:
• Un curso basado en cohorte durante 9 semanas.
• Dirigido por una instructora, e incluyendo 4 clases virtuales, foros de discusión, material en línea (videos, tutoriales, presentaciones interactivas, lecturas), ejercicios prácticos y tareas para enviar, incluida una simulación de auditoría.

¿Cuando?
Del 22 de septiembre al 23 de noviembre de 2025.

Lo que obtendrán:
Certificado de formación

Modalidades de validación:
• Todos los módulos por completar
• Es obligatoria la asistencia a las 4 clases virtuales. Las clases virtuales para esta sesión están previstas en las siguientes fechas:
- Semana 1: martes 23 de septiembre, 11:00am-12:00pm (hora de República Dominicana)
- Semana 4: miercoles 15 de octubre, 11:00am-1:00pm (hora de República Dominicana)
- Semana 6: martes 28 de octubre, 11:00am-1:00pm (hora de República Dominicana)
- Semana 9: viernes 21 de noviembre, 11:00am-1:00pm (hora de República Dominicana)
• Todas las tareas deben entregarse a su debido tiempo y ser validadas por instructores de Cerise+SPTF:
- Fecha límite para entregar la simulación de auditoría CP Full: domingo 9 de noviembre.

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Price: EUR 800 Certificate: Training certificate

Content
  • Bienvenido
  • Quiénes somos
  • Contenido del curso
  • Tutorial
  • [SEMANA 1] - BIENVENIDO AL CURSO
  • Introducción bienvenudo
  • Conozca a sus compañeros
  • Clase virtual #1 - Martes 23 de septiembre 11:00-12:00pm hora de RD
  • Escape Game ¿Qué tanto sabe sobre PC?
  • [SEMANA 1] - COMPRENDER EL PROCESO DE EVALUACIóN
  • Introducción Evaluación
  • Metodología y herramientas de evaluación
  • Proceso de evaluación
  • [METODO] Preparar la evaluación
  • [METODO] Realizar las reuniones de apertura y restitución
  • Proceso de evaluación - ¡Ponga a prueba sus conocimientos!
  • [SEMANA 1] - La sección Orginfo
  • Introducción OrgInfo
  • Cómo rellenar OrgInfo correctamente (1/2)
  • Cómo rellenar OrgInfo correctamente (2/2)
  • [SEMANA 1] - CP1 ADECUADO DISEÑO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
  • Introducción CP1
  • ¿De qué trata el CP1?
  • Argumentos clave en torno al CP1
  • [METODO] Identificar fuentes de información
  • CP1 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 2] - CP2 prevención del sobreendeudamiento
  • Introducción CP2
  • ¿De qué trata el CP2?
  • Argumentos clave en torno al CP2
  • CP2 - Ejemplos de Marruecos, Senegal y Camboya
  • [METODO] Preparar entrevistas
  • [PRÁCTICA] Preparar una entrevista
  • CP2 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 2] - CP3 transparencia
  • Introducción CP3
  • ¿De qué trata el CP3?
  • Argumentos clave en torno al CP3
  • [METODO] Cómo calificar
  • [Práctica] Practique la calificación usando el proceso de 4 pasos
  • [RECORDATORIO] Cómo usar SPI Online
  • [AUDITORIA SIMULADA] Califique indicadores CP3
  • CP3 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 3] - CP4 precios responsables
  • Introducción CP4
  • ¿De qué trata el CP4?
  • CP4 - Ejemplo de Camboya
  • Argumentos clave en torno al CP4
  • [METODO] Cómo calcular la TEA - Presentación
  • [METODO] Cómo calcular la TEA - Tutorial
  • [METODO] Cómo calcular la TEA - Analisis comparativa
  • [METODO] Cómo calcular los ratios CP4 - CP4 Companion Tool
  • [PRÁCTICA] Calcular los ratios CP4
  • [PRÁCTICA] Calcular los ratios CP4 - Sus respuestas
  • CP4 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 4] - CP5 Trato justo y respetuoso a los clientes
  • Introducción CP5
  • ¿De qué trata el CP5?
  • [PRÁCTICA] ¿Es una buena práctica?
  • Argumentos clave en torno al CP5
  • [METODO] Realizar entrevistas
  • [PRÁCTICA] Realizar entrevistas-Clase virtual#2-Mier 15 de octubre 11am-1pm RD
  • CP5 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 5] - CP6 privacidad de los datos de los clientes
  • Introducción CP6
  • ¿De qué trata el CP6?
  • Argumentos clave en torno al CP6
  • [METODO] Preparara y realizar une visita de sucursal
  • [PRÁCTICA] Prepare y realice une visita de sucursal
  • CP6 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 5] - CP7 Mecanismos para la gestión de las quejas
  • Introducción CP7
  • ¿De qué trata el CP7?
  • Argumentos clave en torno al CP7
  • [METODO] Interactuar con los clientes
  • [PRÁCTICA] Interactuar con los clientes
  • CP7 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANA 5] - CP8 Gobernanza, Auditoría Interna y RRHH
  • Introducción CP8
  • ¿De qué trata el CP8?
  • Argumentos clave en torno al CP8
  • [METODO] Realizar un análisis sólido
  • CP8 - Ponga a prueba sus conocimientos
  • [SEMANAS 6 & 7] - auditoría simulada
  • Introducción auditoría simulada
  • [PRÁCTICA] Clase virtual#3-Calcular los ratios CP4-Mar 28 octubre 11am-1pm RD
  • Instrucciones para la simulación de auditoría - Fecha límite: dom. 9 noviembre
  • [SEMANA 8] - leer los resultados y elaborar un plan de acción
  • Introducción plan de acción
  • Cómo leer los resultados
  • Cómo leer los tableros de control
  • Cómo elaborar un plan de acción
  • [PRÁCTICA] Elaborar un plan de acción
  • Cómo utilizar los recursos disponibles para ir más lejos
  • [SEMANA 9] - ¿Qué sigue para Ud?
  • Introducción sigue
  • Cómo convencer a colegas y socios
  • Plan de acción - Clase virtual #4 - Vier 21 noviembre 11am-1pm RD
  • Conclusión
  • Formulario de comentarios
Completion rules
  • All units must be completed
Prerequisites